काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमय अन्तर्गतको कसुर, बीमा सम्बन्धि कसुर, धितोपत्र कारोवार सम्वन्धि कसुर र बैंकिङ्ग कसूरको आरोपमा थुनामा रहेका दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र फरार रहेका सुलभ अग्रवालसँग बैंकिङ कसुर सम्वन्धि मुदामा बयालिस करोड चौध लाख अठासी हजार आठ सय सात रुपैँया बिगो दाबी माग गरेको छ । नेपाल सरकार बादी भएको कर्जा दुरुपयोग आरोपमा मुद्दा दायर गर्दै यस्तो बिगो दाबी गरिएको हो ।
घटना बिबरण
उनीहरुले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा *८ ले निशेधित गरेको कसुर गरेको अनुसन्धाना ठहर गरेको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यलयले दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल बैंकिङ कसुरमा सोसी ठहर गरि सो रोम बिगो दाबी गरेको छ भने उनीहरुलाइ ६ बर्ष देखी ८ बर्ष सम्मको कैद सजायको माग गरिएको छ । उनीहरुलाइ कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धि कानूनको आधामा सो सजाय माग गरिएको हो कर्जा दुरुपयोग को मुद्दामा १० करोड भन्दा माथि बिगो दाबी माग गरिएको मुद्दामा ८ बर्ष देखीओ ८ बर्ष सम्मको कैद सजाय हुन सक्ने काणुनणि ब्यबस्था रहेको छ यसै गरि जगदम्बा स्टिलको चालू पूऊजी कर्जा दुरुपयोगमा अप्रत्क रुपमा सहयोग गरेको आरोपमा दगदम्बा ग्रुपमा अध्यक्ष एंब शाहिर र शुलभलका पिता शंकर अग्रवाललाइ उनीसहरुसँग माग दाबी गरिएको रकम र कैद सजायको आधा रकम र कैदको माग गरिएको छ ।
जगदम्बा स्टीललको नाममा बैङ्सकबाट लिएको सहबित्तिय कर्जा दुरुपयोग आरोपका आरोपित दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवाल संम्पति शुद्दिकरणको अनुसन्धानमा थुनामा रहेता पनि कर्जा दुरुपयोग गर्न अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका शंकर अग्रवाल र सो प्रक्रणका आरिपी शाहिल अग्रवाललाई थुनामा राखि अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ पुर्जी माग गरेको छ ।
कर्जा दुरुपयोग
जगदम्वा ग्रुपपले चालु पूजी कर्जाबाट दीपक भट्टलाई १५ करोड ९८ लाख रुपैया दीपक भट्टको खातामा पठाएको छ दीपक भट्टले सो रकम उनको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटि होल्डिंग्सका नाममा हिमालययन रि-इन्स्रेन्स कम्पनीको संस्थापक शेयर किन्न प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले जगदम्बा ग्रुपले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो कामममा नलागाई नक्कली जग्गा बैना गराइ कर्जा दुरुपयोग गरेका छन् । यसमा दीपक भट्टको ब्यक्तिगत खातामा रकम लैजान जगदम्बा स्टिलललाई प्रयोग गरेका छन् । जगदम्मा स्टिलले कृषि बिकास बैकबाट लिएको ३० करोड चाँलु पुँजी कर्जा मध्ये दीपक भट्टलाई दिएको रकममा कृषि बिकास बैंकबाट लिएको चालु पुँजी कर्जाकै रकम प्रयोग गरेको छ । जगदम्बा स्टिललले नक्कली जग्गा बैना देखाएर दीपक भट्टको सिद्दार्थ बैङ्को खातामा भएको पैसा पनि दीपक भट्टको एकल स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्लिङ मार्फत हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको शेयर किन्न प्रयोग गरेका छन् । यसले जगदम्बा स्टिल र दीपक भट्टको नियत यो सबै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर खरिद गर्न लगानी जुटाउने प्रपञ्च देखिन्छ । जगदम्बा स्टील र दीपक भट्टको सम्पुर्ण कारोबार हेर्दा रकम जहा जति घुमाए पनि अन्तिम लक्ष्य हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर खरिद गर्ने र कम्पनी कब्जा गर्ने दखिन्छ । उनीहरुले जगदम्बा स्टील कम्पनीलाई बैंककको रकम ब्यक्तिको खातामा पुर्याउने फण्ड च्यानलको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । दीपक भट्टको नाममा जगदम्बा ग्रुपका परिवारका सद्स्यको नामबाट पनि पैसा पठाईएको छ ।
बाझिएको बयान
सो प्रकरणमा दीपक भट्ट र शाहिल अग्रवालको बयान बाजिएको छ । दीपक भट्टले सो जगदम्बा समुहलाइ आफ्नो नाममा रहेको ललितपुर महानगरपालिका २ नम्बर वडामा रहेको आफ्नो जग्गा बेन्नको लागि रकम लिएको दाबी गरेका छन्ने सो दाबीलाई शुलभ अग्रसवालले अस्वीकार गरेका छन् । शुलभले सो प्रकरमा आफुले दीपक भट्टलाई चिनजान भएको तर जग्गा खरिदको लागि रकम नदिएको सापटी स्वरुप रकम हस्तान्तरण गरेको दावी गरेका छन् । उनीहरुले जग्जा किनबेचको लागि बैना कागज पनि बनाएका छन् तर उनीगरुले सो कागह तत् मितिमा सरकारी कुनैपनि कार्यालयमा जानकारी दिएका छैनन् । दीपक भट्ले बयानमा दाबी गरेको जस्तो उनीहरुले घर जग्जा किन्नको लागि टम लोन बा घर कर्जाको लागि कहिँ कतै पनि कर्जा माग गराक छैनन् ।
